Jose Trevino: Los Zetas Kartelinin Kara Para Aklayıcısı Şimdi Nerede?

Yeni işe alınan FBI Ajanı Scott Lawson, Teksas Laredo'ya atandığında ne bekleyeceğini bilmiyordu. Meksika ile sınırını paylaşan bölge, karışıklıklarla ve uyuşturucu kartellerinin sızmasıyla doluydu. Ancak Lawson'ın dikkatini çeken at yarışı endüstrisiydi. Bir dava oluşturmak ve araştırmak için harcadığı yıllar boyunca, Meksika'da faaliyet gösteren en şiddetli kartel gruplarından biri olan Los Zetas liderinin kardeşi tarafından yürütülen büyük bir kara para aklama planını ortaya çıkardı. Apple TV+'ın 'Kovboy Karteli'nde, yasa dışı faaliyetlerin merkezinde yer alan José Treviño'nun rolü ve sektöre katılımı ayrıntılı olarak gösterilerek onun nasıl adalet önüne çıkarıldığı vurgulanıyor.

José Treviño Çocukluğunun Çoğunu ABD'de Geçirdi

Eylül 2009'da Scott Lawson Laredo, Teksas'a geldi. Meksikalı bir sakin adına çeyrek at yarışı için birinci sınıf bir kısrağa 875.000 dolarlık teklif veren genç çiftlik sahibi Tyler Graham hakkında bir ihbar aldı. Bu sakin, Meksika'daki Los Zetas çetesi José Treviño Morales'in kardeşiydi. Başlangıçta Meksika Ordusu'nun elit kuvvetlerinden kaçanların oluşturduğu Los Zetas çetesi, acımasız taktikleri ve uyuşturucu kaçakçılığı, gasp ve cinayet dahil olmak üzere çeşitli yasa dışı faaliyetlere karışmasıyla biliniyordu. Meksika'nın Nuevo Laredo kentinde işçi sınıfı kökenli on üç çocuktan biri olan José, ailesiyle birlikte Dallas, Teksas'a taşınmıştı.

Ağabeyleri Miguel ve Omar Treviño, Körfez Karteli'ne ve daha sonra Los Zetas'a katılırken, José vatandaşlığa alınmış bir ABD vatandaşı olmuştu. Görünüşte José bir duvarcı ustası olarak düzenli ve sıradan bir hayat sürüyordu. Toplumdaki pek çok kişi onu nazik, saygılı ve beladan uzak duran biri olarak tanımladı. Ailesini ziyaret etmek için ara sıra Meksika'yı ziyaret ediyordu ama davranışlarında hiçbir şüphe yoktu. Hatta kızı Alexandra bir ABD denizcisiyle nişanlıydı. Ancak Lawson, José'nin hikâyesinde daha fazlası olduğundan şüpheleniyordu. Kaynaklarından aldığı ipuçlarına göre hareket eden Lawson, José'yi çeşitli yarış etkinliklerinde takip etmeye başladı ve bir model ortaya çıktı. Meksikalı işadamları en iyi performans gösteren atları büyük meblağlar karşılığında satın alacak ve bu atlar daha sonra herhangi bir para değişimi olmadan sessizce José'ye transfer edilecekti.

José Treviño'nun Kara Para Aklama Planı Yarış Hırslarını Fırlattı

Çok geçmeden tutarlı takiple resmin tamamı ortaya çıktı. José, çeyrek at yarışı endüstrisi aracılığıyla karmaşık bir kara para aklama planı düzenledi. Kendisi ve ortakları, Los Zetas uyuşturucu kartelinden elde edilen gelirleri kullanarak, genellikle aracılar aracılığıyla veya açık artırmalarda yüksek değerli yarış atları satın alıyor ve böylece meşru ekonomiye yasadışı fonlar enjekte ediyorlardı. Plan, Meksikalı iş adamlarının atları önemli miktarlarda para karşılığında satın almasıyla, günlük ticari işlemler kisvesi altında işliyordu. Bu atlar daha sonra herhangi bir görünür para değişimi olmadan José'nin kontrolüne devredilecek ve bu da bir yasallık görüntüsü yaratacaktı. Artık mülkiyetinde olan atlar yarışlarda yarışıyordu ve bu atların kazanılması ve satılması, yasadışı fonları daha da meşrulaştırıyordu.

José, kara para aklama planının kritik bir bileşeni olarak Kaliforniya, New Mexico, Teksas ve Oklahoma'da faaliyet gösteren paravan şirketleri kullandı. Hiçbir önemli ticari faaliyeti olmayan, esasen kağıt üzerinde var olan bu paravan şirketler, fonların kaynağını gizledi ve yasa dışı faaliyetler için meşru bir cephe sağladı. Anahtar kuruluşlarından biri olan ve merkezi Lexington, Oklahoma'da bulunan Tremor Enterprises LLC, özellikle hızlı kâr yaratmasıyla dikkat çekti. Tremor Enterprises LLC görünüşte uyuşturucu parasını enjekte etmek ve aklamak için uygun bir araç sağlayan at yarışı işiyle ilgileniyordu.

JoséTreviño Bugün Federal Gözaltında

Scott Lawson, José Treviño Morales'e karşı bir dava oluşturmak için bir IRS görev gücünün yardımına başvurdu ve onun kara para aklama davalarını ele alma konusunda yeterli deneyime sahip olmadığını fark etti. Aylar süren araştırma ve delil toplamanın ardından, ellerinde sağlam bir dava olduğuna inandılar. 12 Haziran 2012'de FBI, José'nin Oklahoma'daki çiftliği Zule Farms'a baskın düzenledi ve bunun sonucunda José, eşi Zulema Treviño ve diğer altı iş arkadaşı tutuklandı. Baskın sırasında yetkililer çiftlikte yaklaşık 400 ata el koydu. Tutuklanan kişiler, Los Zetas karteli adına kara para aklama planı yürütmekle suçlandı.

Temmuz 2012'de José, gözaltı duruşması sırasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Savunma ekibi, onun kaçmayacağını öne sürerek kefalet talebinde bulundu, ancak yargıç, José'nin adaletten kaçmak için Meksika'ya kaçabileceği yönündeki endişeleri gerekçe göstererek buna karşı karar verdi. Duruşması Mayıs 2013'te yapılacaktı ve 5 Eylül 2013'te kendisi, üç suç ortağıyla (Francisco Colorado Cessa, Fernando Solis Garcia ve Eusevio Maldonado Huitron) kara para aklamaya yönelik komplo kurmaktan suçlu bulundu. José 240 ay (20 yıl) federal hapis cezasına çarptırıldı ve ardından üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Şu an itibariyle federal gözaltında kalmaya devam ediyor ve şu anda nerede olduğuna ilişkin ayrıntılar açıklanmıyor. Herhangi bir şekilde serbest bırakılma hakkına sahip olmadan önce uzun bir hapis cezası var.